Credit Suisse indagato: ha aiutato gli oligarchi russi

I membri delle Camere legislative statunitensi stanno indagando  Credit Suisse perché avrebbe cercato di distruggere le prove relative a un contratto di prestito ipotecario garantito da yacht e jet appartenenti a oligarchi russi per vedere se questi rapporti hanno violato le sanzioni statunitensi dopo che le notizie secondo cui la banca ha chiesto ai clienti di distruggere i documenti relativi all’accordo hanno suscitato sospetti .

Secondo WSJ, i deputati Carolyn Maloney, presidente del comitato per la supervisione e la riforma, e  Stephen Lynch, presidente del sottocomitato per la sicurezza nazionale, hanno inviato una lettera al CEO di Credit Suisse Thomas Gottstein chiedendo alla banca di fornire informazioni sulla sua finanziamento di yacht e aeromobili che potrebbero essere stati di proprietà di cittadini russi nell’elenco delle sanzioni statunitensi e i cui contratti saebbero stati distrutti.

Stanno esaminando l’offerta per vedere se la banca ha incaricato i clienti di distruggere i materiali relativi all’accordo nel tentativo di coprirne le tracce. Tutto questo per permettere alla Banca di far scomparire nel nulla ben 2 miliardi di dollari di contratti con cui la banca avrebbe finanziato i lussi dei vari super ricchi russi, ora sottoposti a controlli.

“Questo rapporto solleva notevoli preoccupazioni in merito al rispetto da parte del Credit Suisse delle severe sanzioni imposte dagli Stati Uniti e dai suoi alleati e partner agli artefici e agli artefici dell’invasione brutale e non provocata della Russia dell’Ucraina, incluso il presidente russo Vladimir Putin e gli oligarchi nella sua cerchia ristretta“, hanno scritto i presidenti di commissione.

Secondo WSJ, il comitato vuole esaminare un elenco degli investitori nell’accordo, nonché la due diligence di Credit Suisse e le sue attività sottostanti in relazione alle sanzioni. Il comitato ha richiesto tutte le comunicazioni e i documenti relativi a eventuali istruzioni per distruggere le informazioni relative all’operazione. I legislatori stanno anche cercando eventuali comunicazioni bancarie con i proprietari delle attività sottostanti.

La lettera è stata inviata lunedì. Poco prima che il WSJ pubblicasse  la notizia, Reuters ha riferito che Credit Suisse aveva elaborato piani che prevedono una sua progressiva uscita dal mercato russo, in una curiosa e divertente coincidenza.

Secondo il documento, Credit Suisse ha cercato di ridurre i suoi contatti commerciali con la Russia, aiutando i clienti a limitare la propria esposizione al Paese e trasferendo i dipendenti in altre località. La banca ha confermato che circa il 4% degli asset in gestione nella sua unità di gestione patrimoniale apparteneva a clienti russi. CS ha affermato di aver congelato $ 5 miliardi di beni dei clienti nel 2018 per conformarsi alle precedenti sanzioni imposte per l’aggressione russa in Ucraina. All’inizio di questo mese ha rivelato fino a 1,1 miliardi di dollari di esposizione alla Russia e ha affermato che l’esposizione a individui sanzionati era minima.

Un portavoce di CS ha affermato all’inizio di questo mese che la richiesta della banca ai clienti di distruggere i documenti relativi all’accordo era in linea con le pratiche standard di mercato e sicuramente non era un tentativo di nascondere le violazioni delle sanzioni statunitensi. Pare che qualcuno abbia perfino provato a credere a queste parole, ma senza grosso successo.