L'exchange KuCoin è stato accusat di aver svolto la propria ttività senza autorizzazione e senza applicare sufficienti pratiche KYC, pur avendo ampia clientela americana, e quindi...
Il riciclaggio internazionale del denaro sporco, il “Money Laundering”, coinvolge grandi organizzazioni criminali che si impegnano affinché “il crimine paghi”, cioè le attività illecite...
Il tribunale penale svizzero ha aperto lunedì il procedimento contro Credit Suisse, accusando la banca di non aver fatto abbastanza per fermare il riciclaggio di...
Lo sapete che la dematerializzazione del denaro, la sparizione dei biglietti di corso legale rende ancora più semplice il riciclo del denaro? Alla fine basta avere...
Quando CMBS non vuol dire “Commercial mortgage backed security”, ma “Crime and Mafia backed security”. Gli investitori internazionali istituzionali, banche ed assicurazioni, hanno acquistato obbligazioni...
Secondo quanto riportato da Bloomberg il colosso bancario olandese ABN Amro sarebbe sotto inchiesta da parte delle autorità per sospetto riciclaggio di denaro sporco e...
Oggi non è stata una buona giornata per Birgitte Bonnesen, CEO di SwedBank: infatti è stata licenziata 5 minuti dopo l’inizio di un Consiglio di...
Cari amici, oggi il quotidiano tedesco Handelsblatt ha pubblicato un articolo interessante, anche se un po’ prolisso e dispersivo, sull’esplosione del riciclaggio di denaro sporco...
Cari amici, Iil Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato e chiuso il controverso sito Backpage.com dietro pensati accuse di traffico di esseri umani,...
