“Suisse Secrets”: 18 mila documenti rivelano i 100 miliardi di dollari sporchi in Svizzera nelle mani di dittatori, spie e corrotti

Numerosi giornali stanno pubblicando 18 mila documenti trapelati dal Credit Suisse, la seconda banca al mondo, e che riguardano centinaia di miliardi di dollari in mano a spie, affaristi, spie ed altri personaggi poco raccomandabili.

“Suisse Secrets” – come viene chiamata la fuga di notizie – è stato coordinato dall‘Organized Crime and Corruption Reporting Project, la stessa organizzazione che ha guidato “i Pandora Papers” e il “Progetto Pegasus”, due precedenti importanti fughe di notizie su argomenti che vanno dalla corruzione ufficiale alla sorveglianza illecita abilitata da software. Come “Pandora” e “Panama Papers”, i documenti esposti in “Suisse Secrets” sono per lo più dati finanziari, come informazioni sul conto bancario, nonché prove di segnali di allarme interni che venivano regolarmente sollevati e ignorati di routine.

I numeri sono impressionanti: 18.000 conti, $ 100 miliardi di patrimonio complessivo, alcuni dei conti risalgono agli anni ’40, ma anche i dettagli più recenti risalgono alla metà degli anni 2010, consentendo al team di pubbliche relazioni di Credit Suisse una smentita abbastanza plausibile da insistere che la maggior parte dei conti esposti nella fuga di notizie sono già stati chiusi.

I clienti identificati nella fuga di notizie includevano leader facilmente identificabili come il re di Giordania Abdullah II e l’oscuro capo dell’intelligence pakistana, il generale Akhtar Abdur Rahman Khan, alla famiglia del presidente dell’Azerbaigian Talibov, i cui possedimenti finanziari sono qui indicati

Prima di analizzare i risultati del rapporto, vale la pena notare che un portavoce di CS ha affermato che la banca “rifiuta fermamente” la caratterizzazione delle “pratiche commerciali” da parte dei rapporti.

Candice Sun, portavoce della banca, ha dichiarato in una dichiarazione che “Credit Suisse respinge fermamente le accuse e le deduzioni sulle presunte pratiche commerciali della banca”. Ha detto che molti dei resoconti nella fuga di notizie risalgono a decenni fa “a un’epoca in cui le leggi, le pratiche e le aspettative delle istituzioni finanziarie erano molto diverse da dove si trovano ora”.

La signora Sun ha affermato che, sebbene Credit Suisse non possa commentare clienti specifici, molti degli account identificati nel database trapelato sono già stati chiusi. “Dei conti attivi rimanenti, siamo tranquilli che siano state adottate adeguate due diligence, revisioni e altri passaggi relativi al controllo, comprese chiusure di conti in sospeso”, ha affermato.

La signora Sun ha aggiunto che la fuga di notizie sembra essere parte di “uno sforzo concertato per screditare la banca e il mercato finanziario svizzero, che ha subito cambiamenti significativi negli ultimi anni”.

Le leggi svizzere sul segreto bancario lo hanno reso da tempo un rifugio per riporre guadagni illeciti. Nel 2014, tuttavia, le autorità statunitensi hanno iniziato a reprimere i clienti americani delle banche svizzere e, alla fine, CS ha raggiunto un accordo in cui ha pagato miliardi di dollari in restituzione. Ma il Dipartimento di Giustizia e la Commissione Finanze del Senato stanno indagando se gli americani continuano a detenere beni non registrati presso la banca. Nel frattempo il Credit Suisse è sotto processo per aver dato assistenza ad una star bulgara del wresting implicata nel traffico internazionale di cocaina.

Ecco alcuni delle persone coinvolte nei file svizzeri:

• Nervis Villalobos – un ex viceministro dell’energia venezuelano, CS ha aperto un conto per Villalobos nel 2011 in cui ha depositato milioni nonostante l’avviso che  il denaro fosse il risultato della corruzione pubblica.
• Alaa e Gamal Mubarak – i figli dell’ex uomo forte egiziano Hosni Mubarak, Alaa e Gamal detenevano sei conti in vari punti, di cui uno contenente quasi $ 200 milioni nel 2003.
• Il re Abdullah II di Giordania, uno dei pochi funzionari nelle fughe di notizie che rimane al potere, aveva sei conti, di cui uno il cui saldo superava i 224 milioni di dollari.
• Generale Akhtar Abdur Rahman Khan – Un capo dell’intelligence pakistana degli anni ’80 che ha aiutato a incanalare armi e denaro statunitensi ai soldati mujaheddin che combattevano un’insurrezione contro il governo sostenuto dai sovietici in Afghanistan e l’esercito sovietico. È interessante notare che nel 1985, lo stesso anno in cui il presidente Ronald Reagan ha chiesto una maggiore supervisione degli aiuti diretti in Afghanistan, è stato aperto un conto a nome di tre dei figli del generale Khan. Anni dopo, il conto sarebbe cresciuto fino a contenere $ 3,7 milioni.
• Saad Kheir – il capo dell’agenzia di intelligence giordana, ha aperto un conto nel 2003, lo stesso anno in cui gli Stati Uniti hanno invaso l’Iraq, che alla fine sarebbe stato di 21,6 milioni di dollari.
• Billy Rautenbach – un famigerato magnate minerario sanzionato dagli Stati Uniti per il suo ruolo nel finanziamento delle violente esplosioni intorno alle elezioni del 2008 in Zimbabwe. I conti sono stati aperti settimane prima che un accordo minerario incanalasse 100 milioni di dollari al governo dell’ex uomo forte dello Zimbabwe Robert Mugabe e al suo governo, secondo l’OCCRP.
• Rza e Seymur Talibov, i figli di un uomo forte dell’Azerbaigian, hanno ricevuto circa 20 milioni di dollari in bonifici sospetti.
• Rodoljub Radulović – alias Misha Banana, il gangster balcanico e trafficante di droga controllava due conti al Credit Suisse, di cui uno con quasi 3,4 milioni di franchi svizzeri.

Nessun giornale che pubblica questi documenti è svizzero, perché la legge del paese vieta di pubblicare informazioni da documenti bancari trapelati. Presto avremo notizie anche di italiani coinvolti.