Economia
Scandali in Germania: le dieci maggiori truffe contabili e industriali tedeschi della Storia
Quali sono state le 10 maggiori truffe o scandali dell’economia e industria tedesca degli ultimi 30 anni. CI sono dei casi calmorosi, enormi, e altri più di costume. Buona lettura
Che si tratti di frode fiscale, schemi piramidali o frodi contabili su larga scala: in passato le aziende tedesche hanno escogitato numerose idee per finire sui giornali, e non per le performace economiche o tecniche, ma per le splendide idee nel ma non per notizie negative.
Eccovi un elenco dei dieci maggiori scandali, elencati con l’aiuto di Produktion.de. La lista è crescente per impatto economico
10° posto: Arcandor – Thomas Middelhoff si appropria di milioni mentre i gruppi industriali falliscono
Thomas Middelhoff
Sebbene non fosse riuscito a salvare il gruppo commerciale Arcandor e le sue affiliate Karstadt, Quelle, Primondo e Thomas Cook, il CEO Thomas Middelhoff si era pagato un bonus di circa 2,3 milioni di euro poco prima del fallimento dell’azienda nel 2009. Per questo motivo venne condannato a tre anni di carcere per appropriazione indebita, di cui dovette scontare due.
Middelhoff si recava inoltre al lavoro presso la sede centrale dell’Arcandor a Essen in elicottero, a spese dell’azienda e per un costo di 1,1 milioni di euro, e si faceva trasportare con un jet privato nella sua villa di St. Tropez e a New York.
Anche la vendita di cinque immobili a un fondo in cui erano coinvolti Middelhoff e sua moglie lasciò un cattivo sapore in bocca. Il fondo ha affittato i cinque grandi magazzini a Karstadt per un canone annuo medio di poco più di 8,5 milioni di dollari. Per le altre 164 filiali, invece, la catena ha pagato solo 1,7 milioni di euro di affitto ciascuna.
9° posto: Mannesmann-Vodafone – scandalo indennità di buonuscita durante l’acquisizione
L’affare è perfetto. Il 4 febbraio 2000, dopo una spettacolare battaglia difensiva, il consiglio di sorveglianza di Mannesmann approvò l’acquisizione del gruppo industriale da parte di Vodafone per 178 miliardi di euro. Nello stesso giorno, il membro del consiglio di amministrazione della Deutsche Bank Josef Ackermann, il presidente del consiglio di sorveglianza della Mannesmann Joachim Funk e il capo dell’IG Metall Klaus Zwickel hanno distribuito 30 milioni di euro in “bonus di riconoscimento” ai top manager della Mannesmann nel comitato del consiglio di sorveglianza per le questioni di gestione.
Nonostante uno studio legale di Stoccarda avesse presentato una denuncia il 24 febbraio 2000, sostenendo un abuso di fiducia, il comitato distribuì altri 32 milioni di euro ai membri del consiglio di amministrazione di Mannesmann, che si erano già ritirati a marzo. Inizialmente, la Corte d’appello regionale di Düsseldorf ha assolto Ackermann, Funk e Zwickel dall’accusa di abuso di fiducia. Successivamente la Corte federale di giustizia ha annullato la sentenza. Al secondo tentativo, il procedimento viene archiviato in cambio del pagamento di 5,8 milioni di euro.
8° posto: Flowtex -la grande bolla delle macchine perforatrici fittizie
Macchina perforatrice orizzontale
Negli anni Novanta, l’imprenditore badense Manfred Schmider frodò banche e assicurazioni per circa due miliardi di euro. La sua azienda Flowtex produceva sistemi di perforazione orizzontale che possono essere utilizzati per posare cavi sottoterra senza danneggiare le strade. Flowtex ha venduto molti di questi sistemi agli investitori per poi riaffittarli. Questo approccio non è di per sé insolito, se non fosse che in questo caso la maggior parte dei dispositivi non esistesse…
L’azienda falsificò un vasto inventario di trivelle assegnando continuamente nuovi numeri di serie ai pochi sistemi realmente esistenti. Per riuscire a pagare le rate del leasing, l’azienda dovette nel tempo vendere sempre più macchine fittizie: si trattava di uno schema piramidale, la società finanziava macchine esistenti, a debito, e poi finanziava nuove macchine per ripagare i debiti esistenti. Nel febbraio 2000, pochi giorni prima della prevista IPO, Schmider e altri funzionari furono arrestati. Rimase in prigione per sette anni prima di essere rilasciato sulla parola. Nel 2016 è stato nuovamente condannato al carcere in Svizzera per riciclaggio di denaro.
7 Lo scandalo MAN, cioè quando le tangenti erano pagate in contanti comprando camion e bus
Fino al 2009, la MAN poteva pagare con cifre contanti, alla casse, le tangenti ad aziende e pubbliche amministrazioni utilizzate per vendere i proprio bus e mezzi commerciali. In seguito, il produttore di veicoli commerciali con sede a Monaco di Baviera ha nascosto la corruzione ricorrendo a società fittizie e a contratti fittizi con presunti consulenti in Slovenia e Liechtenstein.
La MAN ha aggiunto un totale di circa 50 milioni di tangenti al prezzo dei suoi autobus e camion, In questo modo l’azienda di Monaco di Baviera ha fatto sì che la frode venisse finanziata dai contribuenti dei paesi acquirenti. Nel 2009 le macchinazioni vennero svelate.
L’affare è costato alla MAN oltre 250 milioni di euro, la voce più consistente è stata la multa comminata alla Procura della Repubblica pari a 150,6 milioni di euro, il resto danni pagati alle Pubbliche amministrazioni
6° posto: Scania – multa record per cartello camion
Tra il 1997 e il 2010, diversi produttori europei di autocarri hanno concordato i prezzi e l’introduzione di nuove tecnologie per le emissioni, nonché il trasferimento dei relativi costi. I primi incontri dei dirigenti si sono svolti a Bruxelles e in occasione di fiere. Successivamente l’organizzazione passò alle filiali dei produttori tedeschi. Alla fine MAN smascherò il cartello e, in quanto testimone chiave, rimase impunito, mentre gli altri produttori dovettero pagare multe.
DAF, Daimler Iveco e Volvo/Renault si sono divise una multa record per cartello, per un totale di 2,93 miliardi di euro. Scania non ha collaborato con gli investigatori e ha pagato quindi in una procedura separata con 880 milioni di euro.
5° posto: Siemens – Il più grande scandalo di corruzione nella storia economica tedesca
Sede centrale Siemens
Il 15 novembre 2006, gli investigatori perquisirono gli uffici di 30 sedi della Siemens . Nemmeno le abitazioni private dei principali dirigenti dell’azienda sono rimaste indenni. Vennero trovate le prove di almeno 4.300 tangenti. Ciò ha consentito al gruppo di elettronica e telecomunicazioni di aggiudicarsi contratti in Egitto, Arabia Saudita, Indonesia e Grecia tra il 1999 e il 2006. L’azienda con sede a Monaco di Baviera ha pagato complessivamente 1,3 miliardi di euro.
Inoltre, il gruppo DAX gestiva fondi neri per diverse centinaia di milioni di euro in Austria, Liechtenstein e Svizzera, rendendosi colpevole di riciclaggio di denaro. Il presidente del consiglio di sorveglianza Heinrich von Pierer e il CEO Klaus Kleinfeld devono dimettersi. Lo scandalo è costato alla Siemens circa 2,9 miliardi di euro in multe, tasse arretrate e spese legali.
4° posto: Deutsche Bank – utilizzata per il riciclaggio di denaro su larga scala
Quando si parla di scandali, la Deutsche Bank non può essere lasciata fuori. Per anni ha preferito chiudere un occhio sui flussi di denaro sospetti e di conseguenza ha dovuto pagare diverse multe negli Stati Uniti e nel Regno Unito: nel 2017 ha pagato 630 milioni di dollari per non aver indagato sui flussi di denaro sospetti provenienti dalla Russia. Nello stesso anno, inoltre, la società è stata multata di 41 milioni di dollari per non aver rispettato le normative antiriciclaggio.
Recentemente ha pagato un po’ di meno: la FED ha chiesto alla banca “solo” 186 milioni di dollari nel luglio 2023, ancora una volta a causa di misure insufficienti contro il riciclaggio di denaro. Ciò riguarda il precedente rapporto commerciale con la filiale estone della Danske Bank.
3° posto: frode diesel Volkswagen – il più grande scandalo industriale nella storia tedesca
Volkswagen Buzz
Prima del 2015, la Volkswagen aveva installato dispositivi di manipolazione illegali nei sistemi di controllo motore di almeno undici milioni di veicoli. Ciò rende il “Dieselgate” il più grande scandalo industriale nella storia tedesca e una frode spudorata ai danni di clienti e autorità.
Quasi tutti i marchi del gruppo, così come il suo fornitore Bosch, sono coinvolti in attività criminali. Si dice che la sussidiaria del gruppo, Audi, abbia svolto un ruolo pionieristico nello sviluppo del software vietato.
La frode sul diesel è costata il posto di lavoro a Martin Winterkorn, storico dirigente della VW . Il procedimento penale per possibile manipolazione del mercato contro il CEO del gruppo VW Herbert Diess e il presidente del consiglio di sorveglianza Hans Dieter Pötsch è stato archiviato in cambio del pagamento di nove milioni di euro. Rupert Stadler è stato condannato a una pena sospesa di un anno e nove mesi e a una multa di 1,1 milioni di euro per frode.
2° posto: Wirecard – lo scandalo contabile più spettacolare nella storia economica tedesca
I dubbi sulle pratiche commerciali e sui dati di bilancio della promettente società fintech tedesca Wirecard sono emersi più di un decennio prima della sua insolvenza, ma la società è comunque riuscita a comparire nel DAX.
Nel 2019, un rapporto del quotidiano britannico “Financial Times” ha scoperto irregolarità nelle relazioni commerciali a Singapore. Dopo vari tentennamenti, nel 2020 l’azienda è crollata improvvisamente, quando è diventato chiaro che dai conti fiduciari mancavano 1,9 miliardi di euro. Il CEO Markus Braun si è dimesso ed è stato arrestato, mentre il membro del consiglio Jan Marsalek ha lasciato il paese con un pretesto ed è fuggito
Nel 2022 è iniziato il processo penale contro Markus Braun, Oliver Bellenhaus e l’ex capo contabile di Wirecard. Sono accusati di manipolazione del mercato, abuso di fiducia, falsa dichiarazione e associazione a delinquere commerciale. Marsalek sarebbe sicuramente sul banco degli imputati, ma è ancora latitante ed è ricercato in base a un mandato di arresto internazionale. Nel luglio 2023 ha presentato una lettera al tribunale regionale di Monaco di Baviera con l’intento di scagionare Braun.
Le dichiarazioni dei testimoni durante il processo hanno dipinto il quadro di un’azienda in cui le operazioni erano caotiche e la dirigenza non mostrava alcun particolare interesse nel rispetto della legge. A
nche la cultura aziendale lasciava molto a desiderare: “Per noi la pornografia era del tutto normale”, ha testimoniato un ex dipendente della revisione interna. Nel frattempo, gli avvocati di Braun cercarono di dimostrare, con 450 richieste di prova, che Marsalek e il testimone chiave
Bellenhaus, nonché numerosi complici, erano i responsabili, mentre Braun non ne aveva la minima idea. Riusciranno a convincere la corte? Al momento ci sono segnali che lasciano supporre che i negoziati verranno estesi. Questo scandalo degno di un film occupa il secondo posto della classifica.
1° posto: scandalo Cum-Ex – la più grande frode fiscale nella storia della Repubblica Federale
L’energia criminale delle banche tedesche e dei loro investitori non conosce limiti. Dal 2005 al 2011, gli istituti di credito hanno deliberatamente confuso le autorità fiscali con transazioni su titoli “cum-ex” e “cum-cum” tra diversi investitori intorno alla data di registrazione del dividendo di un’azione. Al punto che i funzionari delle imposte non erano più in grado di stabilire quali clienti della banca avessero pagato l’imposta sulle plusvalenze derivanti dalla distribuzione e quali no.
Ciò significava che gli investitori potevano anche ottenere il rimborso delle tasse non pagate. In totale, banche e azionisti hanno truffato i contribuenti tedeschi per un importo fino a 32 miliardi di euro: la più grande frode fiscale nella storia della Repubblica Federale.
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