Credit Suisse sotto accusa per aver riciclato denaro dalla droga

FILE PHOTO: The logo of Swiss bank Credit Suisse is seen at its headquarters in Zurich, Switzerland March 24, 2021. REUTERS/Arnd Wiegmann//File Photo/File Photo

Il tribunale penale svizzero ha aperto lunedì il procedimento contro Credit Suisse, accusando la banca di non aver fatto abbastanza per fermare il riciclaggio di denaro legato al traffico di droga da parte di un’organizzazione criminale bulgara. Reuters riferisce che la banda ha era guidata da un wrestler che si era specializzato  nella gestione del denaro sporco. Certo che  scoprire che le banche svizzere riciclano il denaro senza troppe difficoltà deve essere stato uno shock per le autorità elvetiche…

I nomi degli imputati non sono stati resi pubblici, per tutelare la loro privacy, ma i pubblici ministeri svizzeri hanno identificato il Credit Suisse nell’atto di accusa presentato in tribunale.  L’accusa, incentrata su un ex manager della banca svizzera e due membri della cerchia criminale, segue un’indagine lunga anni su accuse di illeciti che sarebbero avvenuti tra il 2004 e il 2008.

Il processo alla banca ruota attorno all’accusa di “non aver adottato tutte le misure necessarie per fermare l’infrazione di riciclaggio di denaro” da parte di uno dei suoi dipendenti. Praticamente questi avrebbero chiuso gli occhi sulla provenienza del denaro.

Il Credit Suisse ha negato qualsiasi addebito, affermando durante l’udienza di lunedì che “rifiuta senza riserve come infondate tutte le accuse mosse contro di esso in questa questione legacy ed è convinto che il suo ex dipendente sia innocente”. La banca ha aggiunto che “si difenderà vigorosamente in tribunale”.

L’ufficio del procuratore generale svizzero ha affermato che, dopo la caduta del comunismo, gli atleti di alto livello in Bulgaria “si sono rivolti ad altre fonti di reddito e numerosi lottatori e sono stati contattati  da clan mafiosi”. Così, un lottatore anonimo sperava di incassare grosse quantità di denaro trafficando tonnellate di cocaina attraverso “muli” dal Sud America all’Europa per via aerea e marittima e quindi riciclando i profitti.

I proventi della vendita di droga sono entrati in conti bancari svizzeri dal 2004 almeno al 2007 e sono stati utilizzati per acquistare immobili in Bulgaria e in Svizzera in particolare, secondo i procedimenti giudiziari. I pubblici ministeri hanno affermato che il “reato principale commesso dal lottatore è stato effettuato nel febbraio 2006, quando ha trasportato l’equivalente di oltre quattro milioni di franchi svizzeri (circa 4 milioni di euro) in banconote di piccolo taglio nascoste nella sua auto da Barcellona alla Svizzera”.

I dipendenti e dirigenti della banca hanno quindi operato accettando i fondi e quindi immettendoli nel sistema nonostante vi fossero  “forti indicazioni che i fondi fossero di origine criminale”.