Come i magnati russi nascondono i propri enormi investimenti energetici e vivono felici

Il controllo di un grande progetto di stoccaggio di gas da 850 milioni di dollari in Uzbekistan, legato al magnate russo sanzionato Gennady Timchenko, uno stretto collaboratore del Presidente russo Vladimir Putin, è stato trasferito ad un’oscura società offshore di proprietà di un insider politico uzbeko con cui Timchenko ha legami commerciali, come ha scoperto un’inchiesta di RFE/RL.

L’espansione dell’impianto sotterraneo di stoccaggio del gas nel più grande giacimento di gas dell’Uzbekistan, vicino alla città di Gazli nella regione sud-occidentale di Bukhara, è supervisionata da una joint venture russo-uzbeka chiamata Gazli Gas Storage.

L’azionista di maggioranza della joint venture, lanciata in un accordo segreto del 2018 con l’amministrazione del Presidente uzbeko Shavkat Mirziyoev, era la società russa Forus, che i giornalisti di RFE hanno scoperto l’anno scorso essere di proprietà di un proxy legato a Timchenko, un insider del Cremlino che si trova sotto le sanzioni degli Stati Uniti e dell’UE.

Ma un nuovo programma di investimenti autorizzato dal Primo Ministro uzbeko Abdulla Aripov il 14 febbraio ha rivelato che la quota del 60% di Gazli Gas Storage, precedentemente detenuta da Forus, è stata trasferita a una società con sede a Hong Kong chiamata Daxon Holdings Limited.

I registri aziendali mostrano che il beneficiario finale di Daxon è il magnate dell’energia uzbeko Bakhtiyor Fozilov. In questo modo quindi il mega progetto d’investimento esce dalle sanzioni ed entra in una, apparente legalità.

Le aziende controllate da Fozilov, che è una figura chiave nei legami energetici di Mosca con Tashkent, hanno ricevuto contratti per miliardi di dollari nell’ambito del programma energetico di Mirziyoev, secondo l’indagine.

L’indagine, pubblicata nel febbraio 2023, ha anche rivelato che un rapporto segreto del Governo uzbeko aveva avvertito che il controllo offshore dell’espansione di Gazli metteva a rischio la sicurezza energetica del Paese, dando il controllo dell’asset strategico alla Forus, legata a Timchenko, che gli autori hanno definito una società di “dubbia origine”.

Il controllo di Fozilov su Gazli Gas Storage, in cui il monopolio statale uzbeko dell’energia Uzbekneftegaz detiene una partecipazione del 40%, è ora detenuto attraverso una matrioska di società offshore di Hong Kong.

Il rapporto segreto ha affermato che l’espansione di Gazli, che prevede di aumentare la capacità di stoccaggio da 3 miliardi di metri cubi di gas a 10 miliardi di metri cubi entro il 2025, non ha senso dal punto di vista economico, una valutazione ripresa da un rapporto confidenziale di Boston Consulting Group che ha definito il progetto “impraticabile”.

Una serie di scatole cinesi

Daxon, l’azionista al 60%, è di proprietà di altre tre società incorporate a Hong Kong: Kenfame Limited e Denmount Limited, che sono di proprietà di Fozilov e detengono rispettivamente il 34% e il 33% di Daxon; e Sunworth Limited, che detiene la quota rimanente ed è di proprietà del cugino di Fozilov, Sanjar Samiev. Un bel sistema di scatole cinesi per confondere le idee e nascondere gli effettivi proprietari.

Kenfame Limited è stata fondata dall’uomo d’affari russo Ivan Yegorov, che è stato identificato in un’indagine dell’agosto 2023 dal Centro Dossier come un partner d’affari di Timchenko, da tempo stretto collaboratore di Putin.

Il reale fondatore di Forus, insieme all’azienda russa con cui lo Stato uzbeko ha collaborato per l’espansione di Gazli, era un’assistente legale di nome Aida Chachkhalia, che ha molteplici legami con Timchenko e che è stata l’unica azionista di Forus fino al dicembre 2021. La società quindi era chiaramente una società schermo preparata per tempo per nascondere la proprietà.

In seguito, Yegorov ha ottenuto una partecipazione del 34% in Forus, mentre Fozilov e una società cipriota anonima chiamata Kunlun Red Star Investment hanno preso ciascuno una partecipazione del 33%, ha riferito l’inchiesta di Dossier Center, citando i documenti finanziari di Forus.

Fozilov e Timchenko hanno anche altri legami commerciali. Fozilov è presidente di Eriell Group, un appaltatore monopolista nel settore energetico statale dell’Uzbekistan, che in precedenza possedeva attraverso una società offshore insieme a Gazprombank e a una società russa chiamata AMGA Consulting che condivide un indirizzo a Mosca con le società di Timchenko e di suo genero.

Tutto questoo dimostra come i famosi magnati russi vicini a Putin riescono tranquillamente a proseguire la propria attività con la collaborazione di amici che, probabilmente non gratuitamente, si assumono il carico delle loro operazioni transitandCoko da stati dell’Asia Centrale. Il tutto mettendo nel sacco le autorità americane e occidentali.