Deutsche Bank paga 75 milioni USD a una vittima di Jeffrey Epstein

La Deutsche Bank ha accettato di pagare fino a 75 milioni di dollari per risolvere la causa intentata da una vittima di Jeffrey Epstein, secondo la quale la banca avrebbe tratto vantaggio dal traffico di esseri umani mantenendo Epstein come cliente, come riporta il Financial Times.

La causa è una delle tre in corso che coinvolgono finanziatori di Epstein – le altre due sono una causa combinata contro JPMorgan Chase, citata in giudizio da un’altra presunta vittima, e le Isole Vergini americane, dove Epstein possedeva delle proprietà.

L’azione legale della Deutsche Bank è stata presentata a novembre come class action proposta, sulla base di una legge di New York che ha temporaneamente permesso di presentare denunce per abusi oltre i termini di prescrizione.

L’accusatrice, Jane Doe, nome generico assegnato dalle autorità per tutelare l’anonimato del querelante,  ha sostenuto che la banca tedesca “ha preferito il profitto al rispetto della legge” e si è impegnata consapevolmente in affari che avrebbero “guadagnato milioni di dollari facilitando il traffico sessuale di Epstein”.

Il giudice Jed Rakoff, nell’ordinanza con cui ha respinto in parte il tentativo di Deutsche di archiviare il caso, ha dichiarato che Epstein “si è fatto consigliare da Deutsche Bank su come strutturare i suoi prelievi in modo da eludere la notifica… ed è stato protetto dalla mancata presentazione da parte di Deutsche Bank di rapporti su attività sospette”.

Rakoff ha aggiunto che era “plausibile” che la banca avesse beneficiato direttamente del traffico di esseri umani nella sua ordinanza di autorizzazione a procedere al processo.

Secondo il Times, decine di vittime potrebbero alla fine condividere il risarcimento dei danni, che sarà distribuito da un amministratore che valuterà le singole richieste. Secondo l’avvocato del querelante, ogni accusatore potrebbe ricevere fino a 5 milioni di dollari.

“Siamo orgogliosi di aver ottenuto un risultato così importante per le vittime che meritavano giustizia da tutti coloro che hanno avuto un ruolo reale nei loro abusi”, ha dichiarato Brad Edwards, avvocato della Doe.

Nel 2020, la Deutsche Bank ha pagato 150 milioni di dollari al Dipartimento dei Servizi Finanziari dello Stato di New York per i suoi legami con Epstein e le relative mancanze di conformità interna. L’anno scorso la banca ha anche accettato di pagare 26 milioni di dollari agli azionisti che l’avevano accusata di averli ingannati sul processo di selezione dei clienti.

La Deutsche ha tentato di far archiviare il caso della Doe, sostenendo che i 7,4 milioni di dollari ricevuti dall’eredità del defunto Epstein nell’aprile del 2022 coprivano anche la sua responsabilità e che la denuncia “lacunosa” della Doe “non si avvicinava neanche lontanamente” ad affermare che la banca faceva parte del giro di traffico sessuale di Epstein.

Epstein è diventato cliente della Deutsche Bank nel 2013, anni dopo essersi dichiarato colpevole di aver adescato una minorenne a scopo di prostituzione, e subito dopo che la JPMorgan lo aveva abbandonato in seguito a preoccupazioni sul suo stile di vita, tra cui il fatto che pagasse le vittime in contanti. L’ex banchiere di JPMorgan Paul Morris, trasferitosi alla Deutsche, consigliò alla banca che Epstein avrebbe potuto portare con sé clienti redditizi.

La Deutsche ha infine interrotto i rapporti con Epstein solo nel 2018.